Washington (PRESS RELEASE - May 9, 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ang Ciena Capital LLC, isang pribado, di-nagpapatuloy na tagapagpahiram na matatagpuan sa New York City, ay umabot sa isang kasunduan sa Estados Unidos upang manirahan sa mga claim sa pandaraya na may kaugnayan sa maliit na pagpapautang sa negosyo para sa $ 26.3 milyon, inihayag ngayon ng Justice Department. Ang Ciena at isang subsidiary, Business Loan Center (BLC), isang maliit na negosyo sa pagpapautang na lisensyado na nagmula at mga pautang sa serbisyo sa ilalim ng Seksiyon 7 (a) ng Maliit na Negosyo ng Batas, ay pinaghihinalaang nagsumite ng maling mga paghahabol para sa pagbabayad sa mga pautang na ginawa sa pamamagitan ng Maliit Pangangasiwa ng Negosyo (SBA).
$config[code] not foundAng SBA, sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa ng pagpapautang, ay nagbibigay ng pinansiyal na tulong sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng paggarantiya ng hanggang sa 85% ng halaga ng mga pautang na ginawa ng mga pribadong nagpapautang. Ang pag-areglo sa araw na ito ay nag-aatas ng mga paratang na ang Ciena at BLC ay maling sertipikado na sumusunod sila sa mga regulasyon ng SBA nang nagsumite sila ng mga claim para sa pagbayad sa mga pautang na nagmula, underwrote, at serbisiyo. Ang ilan sa mga pautang na ito ay nabigo sa ilang sandali matapos na sila ay ginawa bilang resulta ng Ciena's at BLC's disregard ng SBA rules, regulations, at underwriting requirements. Ang iba pang mga pautang ay nagmula sa dating BLC Executive Vice President Patrick Harrington, o sa kanyang opisina, sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi ni Harrington na nagkasala sa pagsasabwatan sa panloloko sa Estados Unidos at nasentensiyahan ng 10 taon sa bilangguan para sa kanyang kilalang papel sa mapanlinlang na pamamaraan ng pautang, na kinabibilangan ng pag-falsify ng mga dokumento ng utang, pagpapalaki ng mga pag-aari ng ari-arian, at paggamit ng mga mamimili ng dayami upang makisali sa mga transaksyon ng sham. Ang kasunduan na ito ay naglulutas din ng mga paratang na ang kumpanya ng magulang ng defendants, Allied Capital Corporation, ay mananagot sa mga gawa ng mga subsidiary nito.
"Hindi tatanggapin ng Estados Unidos ang pandaraya sa mga programa ng pagpapautang na idinisenyo upang tulungan ang mga maliliit na negosyo, na napakahalaga sa ekonomiya ng ating bansa," sabi ni Tony West, Assistant Attorney General para sa Civil Division ng Department of Justice. "Susubukan namin ang mga taong nagsisikap na gumawa ng di-makatarungang benepisyo sa mga programang idinisenyo upang tulungan ang mga tao na magsimula ng isang negosyo at kumita ng buhay."
Ang pag-areglo para sa $ 26.3 milyon, na kinabibilangan ng isang credit para sa $ 18.1 milyon na dati na na-negotiate ng at binayaran sa SBA, ay lumulutas ng isang kaso na isinampa ni James R. Brickman at Greenlight Capital Inc., sa ilalim ng qui tam, o whistleblower provisions, ng False Claims Kumilos. Sa ilalim ng Batas na Maling Pag-aangkin, ang mga pribadong mamamayan ay maaaring magdala ng suit sa ngalan ng Estados Unidos at magbahagi sa anumang pagbawi. Ang Ginoong Brickman at Greenlight Capital ay tatanggap ng $ 4.3 milyon bilang kanilang bahagi ng pagbawi ng gobyerno.
Noong Septiyembre 30, 2008, si Ciena at ang ilan sa mga subsidiary nito ay nagsampa ng mga petisyon para sa bangkarota sa ilalim ng Kabanata 11 ng Bankruptcy Code sa U.S. Bankruptcy Court para sa Southern District of New York. Ang pag-areglo na inihayag ngayon ay kailangang maaprubahan ng Hukuman sa Pagkalugi.
"Bilang isang resulta ng matibay na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga abogado ng SBA, ang SBA Office of Inspector General, ang Departamento ng Katarungan at ang mga Opisina ng Abugado ng US sa Atlanta at New York, nakuhang muli ang isang malaking halaga ng pagkawala ng utang mula sa operasyon ng Ciena," SBA General Sinabi ni Sara Lipscomb ang payo.
"Ang laki ng mga kabayarang ito ay nagpapadala ng malakas na mensahe na hindi tatanggapin ng gobyerno ang pandaraya, pag-aaksaya o pang-aabuso sa mga programa ng SBA," sabi ni SBA Inspector General Peggy E. Gustafson.
Ang aksyon na ito sa pagpapatupad ng batas ay sa bahagi na inisponsor ng interagency Task Force ng Pagpapatupad ng Financial Fraud. Itinatag ang task force upang maglunsad ng agresibo, coordinated, at proactive na pagsisikap upang mag-imbestiga at mag-usig ng mga krimeng pinansyal. Kabilang dito ang mga kinatawan mula sa malawak na hanay ng mga pederal na ahensya, kabilang ang SBA, mga awtoridad ng regulasyon, mga inspektor pangkalahatang, at tagapagpatupad ng batas ng estado at lokal na, nagtutulungan, nagdadala ng isang malakas na hanay ng mga mapagkukunan ng kriminal at sibil na pagpapatupad. Ang task force ay nagtatrabaho upang mapabuti ang mga pagsisikap sa buong pederal na sangay ng ehekutibo at, kasama ang mga kasosyo sa estado at lokal, pag-imbestiga at pag-usig ng mga makabuluhang krimen sa pananalapi, tiyakin ang makatarungan at epektibong parusa para sa mga nag-aatas ng mga krimen sa pananalapi, labanan ang diskriminasyon sa mga lending at pinansyal na mga merkado, at mabawi ang mga nalikom para sa mga biktima ng mga krimeng pinansyal. Para sa karagdagang impormasyon sa Financial Fraud Enforcement Task Force mangyaring bisitahin ang www.stopfraud.gov.
